De cuánto fueron las multas a organizaciones por lavado de activos

Según un estudio de Senaclaft, la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) aplicó al menos 156 sanciones a organizaciones uruguayas.

Esto se debe a incumplimientos a la normativa entre 2019 y 2023, de forma que el monto total de multas ascendió a 2.090.000 unidades indexadas (UI), aproximadamente US$ 319.000 en todo el quinquenio.

Cabe destacar que de dicho total, US$ 200.000 fueron sanciones a sujetos obligados (a reportar operaciones sospechosas) de organizaciones del sector no financiero y US$ 119.000 del sector financiero.

La investigación precisa también que el 2023 fue el año con mayor cantidad de multas, con 50 a los sujetos obligados no financieros y cuatro a los sujetos financieros.

A su vez, con un total de 13 multas, el 2021 resultó ser el año con el menor registro, mientras que el 2019 tuvo 26, 33 en 2020 y 31 en 2022.

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